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深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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原标题:海洋王照明科技股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

原标题:深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

股票代码: 002724 股票简称:编号: 2019-073

证券代码:002949 证券简称:华阳国际公告编号:2019-061

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2019年第六次临时会议审议通过,决定于2019年11月11日(星期一)召开公司2019年第二次临时大会。现将会议的有关事项公告如下:

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过于2019年11月18日14:30召开2019年第三次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

一、召开会议基本情况

1、届次:2019年第二次临时股东大会

1、会议届次:2019年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年11月11日(星期一)15:00

现场会议时间:2019年11月18日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:2019年11月10日—2019年11月11日

网络投票时间:2019年11月17日—2019年11月18日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月17日下午15:00—2019年11月18日下午15:00期间的任意时间。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月11日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月10日15:00—2019年11月11日15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

6、股权登记日:2019年11月11日

(1)截至2019年11月4下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

7、会议出席对象

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

(1)截止2019年11月11日下午15:00,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(3)公司聘请的见证律师。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(3)公司聘请的律师;

7、现场会议地点:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

www.js333,8、股权登记日:2019年11月4日(星期一)

8、 会议地点:广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦4楼会议室。

9、会议主持人:周明杰董事长

二、会议审议事项

10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。

1、审议议案:

二、会议审议事项

(1)《关于公司聘任2019年度会计师事务所的议案》

《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

2、特别提示和说明

以上议案已经公司第四届董事会2019年第六次临时会议审议通过,上述议案详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

(1)上述议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年10月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的相关公告(公告编号:2019-059、2019-060)。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

(2)根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,本次会议审议的提案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、提案编码

三、提案编码

四、会议登记方法

四、现场会议登记方法

1、登记时间:2019年11月7日(星期四 8:30~11:30, 14:00~16:30)

1、登记方式:现场登记、通过信函或邮件方式登记。

2、登记地点:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续;

3、登记方法

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(3)异地股东可采用信函或邮件的方式登记,异地股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件二),连同本人身份证、股东账户卡复印件在2019年11月17日16:00前送达公司证券部,并进行电话确认;

(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席的,应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(4)本次股东大会不接受电话登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年11月7日16:30 前送达本公司。

2、登记时间:2019年11月17日上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。

4、通信地址:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

3、登记及信函邮寄地点:

邮编:518107

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样,通讯地址:深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼,深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部。

联系人:唐小芬

4、会议联系方式:

联系电话:0755-23242666转6513

联系人:孙晨

联系传真:0755-26406711

联系电话:0755-82739188

五、参加网络投票的具体操作流程

邮箱:hygj@capol.cn

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

联系地址:深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦四楼

六、其他事项

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

(2)会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式

五、参加网络投票的具体操作流程

联系人:唐小芬

本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

联系电话:0755-23242666转6513

六、备查文件

联系传真:0755-26406711

1、《第二届董事会第七次会议决议》;

联系邮箱: ok@oceansking.com.cn

2、《第二届监事会第八次会议决议》。

联系地点:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

七、附件

邮政编码:518107

附件一:《授权委托书》;

备查文件:

附件二:《参会股东登记表》;

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